제101회 정기이사회 회의록

1. 회의개요

① 개 최 일 : 2023. 12. 19(화)

② 개최장소 : 연구개발특구진흥재단 이노폴리스룸(2F)

③ 참석이사 : 재적이사 8인 중 7인

- 이사장 강병삼, 이사 임요업, 이사 부하령, 이사 손재영,

이사 김정선, 이사 장희영, 이사 김진상

④ 상정안건

∙ 보고 안건

제1호 : 전회(제100회) 이사회 의사록 보고

제2호 : 2022년 국정감사 지적사항 조치계획 및 실적 보고

∙ 의결 안건

제1호 : 제5차 제2호 연구개발특구펀드 조성현황 보고 및 출자금 납입계획 변경(안)

제2호 : 2023년 예산 및 사업계획 변경(안)

제3호 : 2024년 예산 및 사업계획(안)

제4호 : 2024년도 안전경영책임계획(안)

제5호 : 강소특구 관리업무 위탁(안)

제6호 : 임원추천위원회 구성(안)

2. 논의 결과(요지)

< 보고안건 >

□ 안건 제1호

① 안건 주요내용

∙ 제1호 : 전회(제100회) 이사회 의사록 보고

② 참석자 발언요지

∙ 특별한 의견 없음

□ 안건 제2호

① 안건 주요내용

∙ 제2호 : 2022년 국정감사 지적사항 조치계획 및 실적 보고

② 참석자 발언요지

∙ 특별한 의견 없음

③ 논의결과

∙ 원안대로 보고․접수함

< 의결안건 >

□ 안건 제1호

① 안건 주요내용

∙ 제1호 : 제5차 제2호 연구개발특구펀드 조성현황 보고 및 출자금 납입계획 변경(안)

② 참석자 발언요지

∙ 특별한 의견 없음

③ 논의결과

∙ 원안대로 심의․의결함

□ 안건 제2호

① 안건 주요내용

∙ 제2호 : 2023년 예산 및 사업계획 변경(안)

② 참석자 발언요지

∙ 특별한 의견 없음

③ 논의결과

∙ 원안대로 심의․의결함

□ 안건 제3호

① 안건 주요내용

∙ 제3호 : 2024년 예산 및 사업계획(안)

② 참석자 발언요지

∙ 특별한 의견 없음

③ 논의결과

∙ 원안대로 심의․의결함

□ 안건 제4호

① 안건 주요내용

∙ 제4호 : 2024년도 안전경영책임계획(안)

② 참석자 발언요지

∙ 특별한 의견 없음

③ 논의결과

∙ 원안대로 심의․의결함

□ 안건 제5호

① 안건 주요내용

∙ 제5호 : 강소특구 관리업무 위탁(안)

② 참석자 발언요지

∙ 특별한 의견 없음

③ 논의결과

∙ 원안대로 심의․의결함

□ 안건 제6호

① 안건 주요내용

∙ 제6호 : 임원추천위원회 구성(안)

② 참석자 발언요지

∙ 특별한 의견 없음

③ 논의결과

∙ 원안대로 심의․의결함

<별첨> 제101회 정기이사회 의사록 사본 1부.  끝.